01Capa Registral
RNEC
El cotejo con esta fuente requiere una integración habilitada, acceso autorizado y confirmación del alcance contratado. Su disponibilidad no se presupone por país.
Colombia
Verificación de identidad KYC en Colombia
Orquesta flujos de identidad para empresas que operan en Colombia. Los documentos, fuentes y validaciones se habilitan según proveedor, integración disponible y alcance contratado.
02Capa Judicial / PLD
Policía Nacional + Procuraduría + Contraloría
El cotejo con esta fuente requiere una integración habilitada, acceso autorizado y confirmación del alcance contratado. Su disponibilidad no se presupone por país.
Documentos de referencia
Documentos y verificaciones por categoría en Colombia
Estos ejemplos ilustran tipos de documento que pueden formar parte de un flujo. La cobertura, OCR y validaciones disponibles dependen del proveedor y alcance contratado; los datos mostrados son ficticios.
PoI · Prueba de identidad
Documentos de identidad de referencia para Colombia. La aceptación de cada tipo se confirma al configurar el flujo.
Cédula de CiudadaníaColombia
ApellidosAPELLIDO DEMO
NombresNOMBRE EJEMPLO
Número1.234.567.890
Fecha Nac.15 MAR 1990
LugarBOGOTÁ D.C.
Expedición01 ENE 2024
Documento de ejemplo — Datos ficticios
Pasaporte ColombianoColombia
TipoP
PaísCOL
NúmeroAC1234567
ApellidosAPELLIDO DEMO
NombresNOMBRE EJEMPLO
NacionalidadCOLOMBIANA
Documento de ejemplo — Datos ficticios
Licencia de ConducirColombia
NombreNOMBRE EJEMPLO DEMO
N° LicenciaCO12345678
ClaseB · Automóvil
Vigencia01/2030
Emisión01/2024
PaísCO
Documento de ejemplo — Datos ficticios
PoA · Prueba de domicilio
Ejemplos para evaluar: recibo de servicios o estado de cuenta con nombre y dirección del titular.
La antigüedad admisible, los emisores y la cobertura en Colombia se acuerdan por proveedor y flujo. Estos ejemplos no confirman aceptación automática.
SoW · Origen del patrimonio
Categoría para documentar cómo se generó el patrimonio del titular. Ejemplos para evaluar: declaración de ingresos o soporte de actividad económica.
Los documentos y la revisión requerida se definen según el caso y el alcance contratado. Se utiliza SoW (Source of Wealth) para identificar esta categoría.
Liveness · Prueba de vida facial
Captura facial para evaluar presencia real y, cuando el flujo lo habilita, cotejo con la fotografía del documento.
Ilustración del flujo; no activa la cámara. Las pruebas activas o pasivas y sus resultados dependen del proveedor integrado.
Marco Legal - Colombia
Ley 1581 de 2012
Habeas Data
El tratamiento debe considerar la normativa local, la base legal aplicable y los derechos del titular en cada flujo contratado.
Consultar ley oficial en el portal del gobierno